ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
kommersant.ruЦентробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Поправки в антиотмывочное законодательство проходят оценку регулирующего воздействия, сообщает РБК.
Представитель ЦБ сказал изданию, что перечень критериев не обновляется последние восемь лет — с момента появления. ЦБ предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.