Nazar Pyrih Иран связь санкции общество банк крипто криптобиржи криптобиржа Nazar Pyrih Иран

$3,8 млрд и связи с Центробанком Ирана: эксперты раскрыли сеть отмывания средств через CoinEx

TRM Labs отследила более $3,84 млрд ончейн-потоков между CoinEx и находящимися под санкциями иранскими структурами. Крупнейшим партнером биржи стала Nobitex.

Через CoinEx прошло более $2,7 млрд с 2018 года. Аналитики также зафиксировали связи CoinEx с Центральным банком Ирана, майнинговым пулом ViaBTC и рядом находящихся под санкциями организаций.

DMCA