Закрытие счетов и выявление "серых" зарплат. Как банки внедрили финмониторинг и чего еще от них ждать
strana.uaнового закона о финмониторинге №361-IX и постановления Нацбанка №65, которые были приняты в 2020 году.Оба документа наделали много шума этой весной.
Ими вводилось ряд правил, из которых можно выделить три ключевых:- Правило "о 5 тысячах гривен": любой платеж или финансовая операция с этой суммы проводилась только при предъявлении паспорта или с применением платежной карты.
Запрет на владение счетами и хранение денег в иностранных банках не коснётся жён и детей госслужащих
Очередной скандал с ПриватБанком: со счета клиента испарились тысячи гривен, действия банка поражают