Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей
vesti.ruНесколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники переводиди деньги на счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане, при этом предоставляли контролирующим органам этих стран документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.