В Брянске полиция задержала подозреваемых в незаконном обналичивании денег
aif.ruВ Брянской области задержаны семь человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В отношении фигурантов заведены уголовные дела.
По данным полиции, подозреваемые, не имея госрегистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные банковские операции по обналичиванию денег.По предварительной информации, они брали за свои услуги комиссию в размере не менее 12 % с каждой транзакции и получили общий доход в сумме более 600 млн рублей.Установлено, что фигуранты изготавливали платёжные поручения о перечислении средств между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных кредитных организациях.