Задержан организатор группы, которая вывела из РФ миллиарды рублей
interfax.ruМосква. 14 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора преступного сообщества, участники которого незаконно вывели за рубеж из РФ несколько миллиардов рублей, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк. "По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан.
С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов", -