закон общество банк задержание

Задержан лидер вывезшей из России 750 млн рублей группировки

В Московском регионе задержан лидер преступной группы, которая, по данным правоохранителей, занималась нелегальными валютными операциями.Предполагается, что злоумышленники незаконно вывели за рубеж более 750 млн рублей, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляя в банки поддельные документы.

Члены группы прикрывали свою деятельность исполнением внешнеторговых контрактов.В ходе обысков правоохранители изъяли печати и штампы несуществующих организаций, а такж...

DMCA