Вывели за рубеж 750 млн рублей — ОПГ возглавлял уроженец Средней Азии
eadaily.comЗадержание проводилось сотрудниками МВД и ФСБ. В ходе обысков были изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент» и другие доказательства.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных докумен...