Иностранца посадили под домашний арест за вывод из РФ боле 750 млн рублей
news.ruПод видом исполнения внешнеторговых контрактов злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты фиктивных фирм и предоставляли в банки фальшивые документы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере и организованной группой).