Юрист Петропольский рассказал, когда банк может заблокировать счет
riafan.ruМосква, 5 апреля. Гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, в каких случаях может быть заблокирован банковский счет.
По словам специалиста, это может произойти, если внедренные в соответствии с инструкциями регуляторов (Центробанк и Росфинмониторинг) алгоритмы обнаружат подозрительные транзакции. «Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица», — цитирует юриста агентство «Прайм».
