Юрист объяснил, когда банк блокирует счет
smartmoney.oneМОСКВА, 5 апреля, ФедералПресс. Россиянам объяснили, в каких случаях банк блокирует счет. В банке анализируют информацию, кто обналичивает деньги с карты, рассказал юрист. Банк блокирует счет после поступления денег из сомнительных источников.Это определяют алгоритмы поиска по инструкции Центробанка и Росфинмониторинга, сообщил юрист.
Похожие переводы денег в течение нескольких суток считаются подозрительными, если после этого обналичиваются деньги менее, чем за день.Банк в таком случае руководствуется законом о борьбе с коррупцией и терроризмом, а также препятствует отмыву денег.