Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
smartmoney.oneРосфинмониторинг и Банк России) обнаружат подозрительные транзакции, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.По словам юриста, алгоритмам также не понравятся и похожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд и частое (в срок меньше, чем сутки) снятие в банкомате наличных с карты.Счет не только заблокируют, но и потребуют объяснений, если вы переводите крупную сумму, а официальный источник доходы у вас – низкий. "Также участились случаи, когда налоговая направляет определенные указания.В случае большой разницы между доходами, также может быть осуществлена блокировка банковского счета", - предупреждает Петропольский..