Россиянам перечислили причины блокировки банковских счетов
smartmoney.oneБанк может заблокировать денежный счет из-за поступления средств из сомнительных источников. Подробнее об этом рассказал юрист Алексей Петропольский.За это отвечают поисковые алгоритмы, действующие по инструкциям Росфинмониторинга и Центробанка РФ.
Подозрительными чаще всего считаются переводы от юридических лиц, из-за рубежа и нестандартных для клиента источников, пояснил специалист в интервью агентству "Прайм".Заблокировать счет могут, если в течение нескольких дней подряд на него поступают однообразные переводы, а затем менее чем за сутки деньги снимаются.Банки также могут проверить по камерам на банкоматах, кто снимает средства.