Юрист назвал случаи, когда человеку могут заблокировать банковский счет
news.ruВ интервью агентству «Прайм» Петропольский , что подозрительными чаще всего считаются переводы от юридических лиц, совершённые из-за рубежа, а также из источников, не стандартных для физического лица.
Кроме того, алгоритмам могут не понравиться схожие переводы с карты на карту в течение нескольких дней подряд, а также очень частое снятие в банкоматах наличных средств.