В Москве задержана организатор вывода за рубеж 1 млрд рублей
Нелегальный канал перекрыли совместно МВД и ФСБПолиция совместно с ФСБ РФ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.