Выходцы из Сирии осуществляли денежные переводы для международной террористической организации, — СБУ
hubs.uaСлужба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами.
Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок, сообщает пресс-служба СБУ.По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, злоумышленники проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в