СБУ разоблачила группировку, которая переводила деньги международной террористической организации
gordonua.comСлужба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группировку выходцев из Сирии, которая в обход банков занималась незаконными валютными переводами, в том числе в интересах международных террористических организаций.
Об этом 16 марта сообщает пресс-служба СБУ.Во время проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли 3,9 млн грн наличных средств, банковские карточки, которые использовались для незаконных операций, а также "черную бухгалтерию" и другие материалы, доказывающие противоправную деятельность.Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники работали в рамках так называемой системы "хавала" (система внебанковских валютных переводов, построенная на договорно-расчетный началах, которая имеет.