В Киеве выходцу из Сирии сообщили о подозрении за денежные переводы по "средневековой" системе "хавала"
kp.uaВ Киеве выходцу из Сирии сообщили о подозрении за перевод денег по системе "хавала". В СБУ сообщили, что средства в обход банковских систем переводили, в том числе в интересах международных террористических группировок. - Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, - говорится на Службы безопасности Украины 16 марта.
В ходе обысков в Киеве и Одесской области нашли 3 900 000 гривен наличными, банковские карточки, которые использовали для незаконных операций и “черную бухгалтерию".
Al Jazeera (Катар): шестая атака за 2021 год. Сирия сообщает об авиаударе Израиля в провинции Дамаск