VID передало в прокуратуру дело об отмывании более 3 миллионов евро
rus.delfi.lvУправление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передало в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования лица, подозреваемого в легализации преступно нажитых средств на сумму более 3 миллионов евро.В ходе расследования было установлено, что подозреваемый организовал процесс отмывания денег в крупных размерах. "Клиентами" преступной схемы были предприятия, которые включали в налоговые декларации фактически не состоявшиеся сделки.В ходе досудебного расследования были проведены следственные действия для получения достаточного количества доказательств.