СГД остановила организованную группировку, подозреваемую в отмывании более пяти миллионов евро
rus.delfi.lvСлужба госдоходов (СГД, VID) остановила деятельность организованной группировки, подозреваемой в легализации преступно нажитых средства в размере более пяти миллионов евро, сообщает LETA.В конце мая работники Налоговой и таможенной полиции СГД в сотрудничестве с антитеррористическим отрядом полиции “Омега” задержали четверых участников группы.
Двое из них уже находятся в заключении.Согласно материалам дела, группировка действовала на территории Латвии и контролировала не менее 15 иностранных предприятий, зарегистрированных на имена граждан третьих стран.