В России пересмотрели перечень подлежащих обязательному контролю финансовых операций
pnp.ruПеречень операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу в Российской Федерации, уточнили. Обновлённый документ вступает в силу 10 января.Поправки были внесены в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Теперь обмен между юридическими и физическими лицами банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также перевод денежных средств за границу и из-за границы на счёт, открытый на анонимного владельца не подлежат обязательному контролю, если речь идёт об операциях с денежными средствами и движимым имуществом.Помимо этого, из перечня исключают получение имущества по договору финансовой аренды, или лизинга, и переводы денежных средств