В России с 10 января начали действовать новые правила по контролю за операциями с наличными
argumenti.ruВ России с 10 января 2021 года начали действовать новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными деньгами, вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».С учетом поправок с 10 января информация о снятии или зачислении наличных денег на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росинформониторинг.
Контролироваться будут и почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, и возврат средств со счетов операторов связи такой же суммы.С будущего года под контроль попадут и расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать три миллиона рублей.Общественный деятель Александр Калинин на.