Откуда у вас деньги и на что они потрачены: эксперт рассказал о новых правилах контроля финансовых операций
mir24.tv10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за финансовыми операции россиян.
О том, что надо знать о новых правилах контроля финансовых операций, рассказал в интервью корреспонденту «МИР 24» вице-президент инвестиционной компании QBF Максим Федоров. «Сам закон действует уже 20 лет, но ранее он добавлял много головной боли кредитным организациям и другим игрокам финансового рынка, имеющим дело с денежными операциями и наличными средствами, а также взаимоотношениям бизнеса с банками», – говорит эксперт.
