Финансовые операции свыше 600 тысяч рублей начнут контролировать в России
smartmoney.oneПоправки к "антиотмывочному" закону заработали в России с 11 января 2021 года. Их цель — отследить нелегальные переводы безналичных денежных сумм.Финансовые операции снятия или зачисления свыше 600 тысяч рублей теперь будут отслеживаться контролирующими органами.
В Росфинмониторинге подчеркнули, что речь идет только о юридических лицах.Обычных граждан планка в 600 тысяч рублей не затронет, заверили в ведомстве. "Переводы между физическими лицами и снятие физическими лицами наличных с банковских счетов закон не затрагивает.По закону оснований для блокирования этих операций, только потому что они попали в перечень, нет", — рассказал статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.