В Петербурге задержаны участники ОПГ, заработавшие 33 миллиона рублей на «обнале»
abnews.ruСледствие установило, что в период с 1 января 2017 года и до недавнего времени, ОПГ систематически осуществляли незаконные банковские операции, занимаясь мошенническим отмыванием денег.
Им были подконтрольны 16 фиктивных организаций, а также зарегистрированные на территории Петербурга ИП, не ведущие реальной финансово-хозяйственной деятельности.