В Татарстане задержали участников ОПГ, подозреваемых в незаконном обналичивании
russian.rt.comВ Набережных Челнах задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании.Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на МВД Татарстана.Установлено, что злоумышленники, пользуясь реквизитами подконтрольных им юрлиц и других организаций, проводили финансовые транзакции без соответствующей регистрации и специального разрешения.За ведение банковских счетов, осуществление денежных переводов по поручению юридических лиц, инкассацию они получали 11,5% от каждой операции.
По имеющимся данным, таким образом подозреваемые заработали не менее 53 млн рублей.Заведено уголовное дело.Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148.
В Казани задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом аренды на более чем 200 тысяч рублей