В Петербурге задержаны подозреваемые в выводе 508 млн рублей из денежного оборота РФ
Правоохранители Петербурга задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Задержанные предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в неуплате налогов, услуги по обналичиванию денег.Всего из денежного оборота России было выведено более 508 млн рублей.
Следствие считает, что фигуранты переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись.Полученная подозреваемыми сумма составила более 70 млн рублей.