В Новосибирске шесть человек обвинили в незаконной отправке валюты за рубеж
novos.mk.ruВ Новосибирске следователи предъявили обвинение преступной группе, совершавшей незаконные валютные операции. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
По данным СК, с 2019 по 2020 год участники ОПГ незаконно переводили валюты через подконтрольных им физических лиц. Банкам они предоставляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях перевода.