Мошенники незаконным образом вывели за рубеж около 100 млн рублей в Новосибирске
smartmoney.oneПреступная группировка из Новосибирска придумала мошенническую схему, при помощи которой перевела за рубеж крупную сумму денег.В отношении шести членов организованной преступной группы Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело.
Злоумышленники незаконно перевели минимум 95 миллионов рублей в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.По данным следствия, деньги были переведены за границу в период с 2019 по 2020 год через подконтрольных участникам группировки физических лиц.В банки Новосибирска при этом фигуранты дела подавали не соответствующую действительности информацию о целях переводов.