В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность
tvc.ruЗадержаны два человека Полиция пресекла в Москве работу организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, передает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.«Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов», — рассказала Волк.В реальности же никакие продукты никуда не поставлялись.
Нелегальный оборот превысил миллиард рублей, доход составил 65 миллионов.Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.