В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 млрд рублей
tass.ruМОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей, задержаны двое.
Об этом сообщила ТАСС в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денег за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. "Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов.