В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с крупным оборотом
russian.rt.comВ Москве пресекли деятельность преступной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью с оборотом более 1 млрд рублей.
К настоящему времени задержаны два человека.Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.«Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионные вознаграждения в размере 6,5%», — сказала Волк.По её словам, злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, через которые под видом платы за поставку овощей и фруктов из-за границы перечисляли средства клиентов.По факту произошедшего.