В ЦБ перечислили признаки подозрительного платежа
versia.ruВ Банке России рассказали, в каких случаях банковская операция признается подозрительной и приостанавливается. Речь идет о транзакциях, которые выбиваются из общего ряда действий клиента.
Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал о том, какими признаками руководствуются банки, признавая подозрительной ту или иную операцию.