ЦБ раскрыл признаки подозрительных платежей
politros.comОдного критерия, по которому определяют подозрительные операции, не существует. Банки оценивают ситуацию по разным параметрам, рассказали в Центробанке.Финансовые организации используют антифрод-системы, с помощью которых идет борьба с мошенниками.
Критерии часто носят универсальный характер, но многое зависит от поведения пользователя. Подозрения могут вызвать нетипичные места покупок или осуществление платежа с большой суммой, объяснил первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка РФ Артем Сычев в беседе с радио Sputnik.В подозрительных ситуациях банк связывается с клиентом и выясняет, действительно ли он проводит платеж.