В Центробанке перечислили признаки подозрительного платежа
smartmoney.oneПо его словам, система приостановит банковскую операцию, если она выбивается из общего ряда действий клиента. Например, таким сигналом может стать покупка в другой стране.Также подозрение вызовет крупный платеж, если до этого пользователь оперировал только небольшими суммами.
Всего же, отметил представитель регулятора, в зависимости от банка системы для борьбы с мошенничеством могут учитывать от полусотни до полутора тысяч критериев.По закону он должен принять все меры, чтобы связаться с клиентом и подтвердить платеж или перевод.
