Утечка данных FinCEN files о сомнительных банковских транзакциях содержит данные об операциях Коломойского, Фирташа и Клюева
ru.espreso.tvВечером 20 сентября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.
Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказались трое украинцев - Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает Интерфакс-Украина. "SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают обеспокоенность специалистов по комплаенс и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения", - уточнили в ICIJ.