Как Коломойский отмывал деньги в США — доклад Министерства финансов США
rusjev.netПять крупнейших банков мира — JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon помогали олигархам и преступникам отмывать «грязные» деньги и избегать санкций.
Данные секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США, описывают транзакции на сумму около $ 2 трлн.
Утечка данных показала, что мировые банки позволяли отмывать деньги: упоминаются Манафорт и украинцы