FinCENfiles: журналисты расследуют сомнительные операции Коломойского и Фирташа
nv.uaИгорь Коломйский и Дмитрий Фирташ (Фото: Коллаж НВ) Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов расследования международного антикоррупционного расследования FinCENFiles.
Вечером 20 сентября международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN — подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказалось трое украинцев Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает Интерфакс-Украина.«SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают озабоченность специалистов по комплаенсу и не обязательно указывают на преступное поведение.