Росфинмониторинг - главные новости
Росфинмониторинг - последние новости часа
+4 Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы ведомства Юрия Чиханчина. Чаще всего подобные транзакции связаны с продажей наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.
Холдинг Т1 представил новый инструмент для анализа криптовалютных транзакций "Инчейн". Его задачи схожи с "Прозрачным блокчейном" от Росфинмониторинга, однако он в первую очередь будет выявлять факты вывода "грязных" цифровых активов в фиат. Практическая польза "Инчейн" вызывает сомнение экспертов, поскольку число отслеживаемых им кошельков ограничено.
15.05 / 20:34
закон
Северная Осетия
Росфинмониторинг
Арестованный певец Чельдиев внесен в список подозреваемых в экстремизме
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг включил оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, обвиняемого в распространении фейков о коронавирусе, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, следует из информации на сайте ведомства.
15.05 / 20:25
общество
Росфинмониторинг
Коронавирус (COVID-19)
Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов
Указано, что Чельдиев находится в перечне физлиц «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Включенным в этот список банки отказывают в обслуживании.
06.03 / 16:59
налоги
технологии
ФНС
Росфинмониторинг
ФНС внедряет дистанционный налоговый мониторинг
Руководитель ФНС Даниил Егоров рассказал, что ведомство планирует внедрить проект онлайн касс. Инструмент позволит следить за продажами в секторе B2B онлайн и отслеживать уровень цен и объём продаж. Покупатели смогут контролировать правильность выдачи чека, сканируя QR-код приложением в смартфоне, сообщает телеканал «360».
02.03 / 22:33
самит
Росфинмониторинг
В Росфинмониторинге рассказали о новом виде мошенничества
Как рассказали в самом ведомстве, мошенники пытаются получить от кредитных организаций паспортные данные клиентов, а также номера банковских карт.
02.03 / 19:44
общество
политика
банк
Росфинмониторинг
Мошенники стали звонить в банки, чтоб получить данные о клиентах
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила о телефонных звонках злоумышленников в кредитные организации, которые от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию о клиентах. Например, паспортные данные, номера банковских карт. В некоторых случаях мошенники п
17.02 / 02:31
Центробанк
Росфинмониторинг
ЦБ меняет основания для блокировки счетов
Теперь он содержит более 100 позиций и опубликован ЦБ в поправках в положение 375-П, сообщает РБК.
12.02 / 18:53
происшествия
Мошенничество
мошенники
Росфинмониторинг
В Росфинмониторинге рассказали о мошеннических звонках от имени службы
Как сообщает агентство РИА "Новости", мошенники используют подменные номера телефонов с целью придания правомерного вида производимым звонкам, в частности используется номер +7-495-627-33-97. Помимо угроз блокировки счетов они пытаются узнать у своих жертв конфиденциальную информацию.
29.01 / 12:45
закон
Росфинмониторинг
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
23.12 / 15:18
09.12 / 19:58
общество
Росфинмониторинг
Симоньян выступила против "посадок" за ненасильственные преступления
"У меня здесь такая позиция, с которой многие не согласятся и, наверное, посчитают ее излишне либеральной, хотя слово "либеральный" у нас тоже обросло чудовищными смыслами, которые ему не свойственны. Я в принципе против посадок людей за преступления, не связанные с насилием", — сказала Симоньян в эфире радио.
05.12 / 05:18
происшествия
Московская городская дума
Росфинмониторинг
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к четырем годам лишения свободы студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму за ролики на YuoTube, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы.
05.06 / 01:36
терроризм
экстремизм
Росфинмониторинг
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в перечень экстремистов
Девять фигурантов уголовного дела о создании экстремистской группировки «Новое величие» включены в перечень террористов и экстремистов, который составляет Росфинмониторинг.