Стало известно, за что банк может заблокировать карту
kubnews.ruПод подозрением большое количество переводов за короткий срок. В каждом банке есть подразделения, которые защищают клиентов от мошенников и выполняют нормы регуляторов по борьбе с отмыванием денег.
Как рассказал менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский, для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций.