Эксперт рассказал, при каком условии могут заблокировать банковскую карту
gazeta.a42.ruМенеджер продукта по контролю рисков международного платёжного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский рассказал, при каком условии банк может заблокировать карту клиента.
Банки должны выявлять мошеннические сделки и противодействовать им. Они должны не только защищать своих клиентов, но и выполнять требования регуляторов по борьбе с отмыванием денег, проверять, откуда средства поступили и куда они отправляются.
Военного, который обеспечивал оккупантов жильем и продуктами, приговорили к 15 годам лишения свободы