Совфед одобрил создание платформы "Знай своего клиента" на базе ЦБ РФ
smartmoney.oneМОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о создании на базе Банка России информационной платформы "Знай своего клиента", через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.ЦБ будет присваивать клиентам банков - юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) - один из трех уровней риска совершения подозрительных операций: низкий, средний, высокий.Под подозрительными понимаются операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.