Совфед одобрил закон об оценке риска причастности юрлиц к сомнительным платежам
finanz.ruСовет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.
Документ предусматривает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Знай своего клиента», через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.