СМИ: шведский банк SEB участвовал в отмывании российских денег
kommersant.ruВторой по величине банк Швеции SEB AB замешан в крупной схеме отмывания денег, сообщил шведский телеканал SVT. Ранее СМИ сообщали о причастности к подобным схемам Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank и ряд других банков.
Журналисты SVT изучили более 230 тыс. сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы, и выявили 194 компании, которые имеют счета в банке в Эстонии, но зарегистрированы в других странах.
Шведский банк SEB заподозрили в отмывании денег. Часть из них может быть связана с делом Магнитского