Гендиректор SEB рассказал о предостережении зампреда ЦБ об отмывании денег
vedomosti.ruПервый заместитель председателя Центробанка России Андрей Козлов еще в 2006 г. предупреждал руководство шведского банка SEB о том, что Балтийский регион используется как канал отмывания денег.
Об этом генеральный директор банка Йохан Торгеби рассказал агентству Bloomberg. В среду, 27 ноября, стало известно, что более сотни клиентов шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделения в Эстонии и др...
Шведский банк SEB заподозрили в отмывании денег. Часть из них может быть связана с делом Магнитского