«Через 3 дня мы начали работать с полицией»: как слова убитого зампреда ЦБ РФ спасли банк SEB от участи «прачечной»
forbes.ruВ среду шведский телеканал SVT сообщил, что более сотни клиентов шведского банка SEB могли отмывать деньги через его подразделение в Эстонии и других странах Балтии, причем часть переведенных через это подразделение денег связана с делом Магнитского.
SEB стал третьим скандинавским банком, вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию, однако, в отличие от Danske Bank и Swedbank, объемы отмытых средств в его случае куда меньше, сообщает Bloomberg.
Шведский банк SEB заподозрили в отмывании денег. Часть из них может быть связана с делом Магнитского