Шведский банк SEB заплатит $107 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег - власти
finanz.ruШведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB, «Скандинависка эншильда банкен") должен выплатить штраф в размере 1 млрд шведских крон (107 млн долларов) за недостатки в борьбе с отмыванием денег в своих отделениях в странах Балтии.
Об этом в четверг сообщила Финансовая инспекция (ФИ) страны. «SEB недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемых балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег.