Банк SEB оштрафован на 100 миллионов евро за отмывание денег в Балтии
lv.sputniknews.ruРИГА, 26 июн - Sputnik. Шведская финансовая инспекция в четверг оштрафовала банк SEB на 1 миллиард крон (около 100 миллионов евро) за отмывание денег в филиалах банка в Литве, Латвии и Эстонии, сообщается на сайте финрегулятора. "Расследование финансовой инспекции установило, что банку не удалось идентифицировать и устранить риски, связанные с отмыванием денег рядом иностранных клиентов или локальными клиентами, имеющими иностранных владельцев. <…> Позднее банк предпринял усилия для устранения недостатков, но финансовая инспекция установила, что в период, которого касается расследование (2015-2019 годы - ред.) банк не смог выполнить требования, установленные законодательством, и поэтому на него налагается штраф в размере 1 миллиарда крон",