Крупнейший в истории штраф: латвийский банк наказали за отмывание
lv.baltnews.comLSM.Комиссия проводила очную проверку в Rietumu banka в 2019 году, а также в течение 2019–2020 были целевые контрольные мероприятия по выполнению требований о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем.
Комиссия оценивала, как банк выполняет требования, действует ли в нем система внутреннего контроля по недопущению использования банка и финансовой системы Латвии для отмывания средств.Во время проверок было выявлено, что система внутреннего контроля и управления рисками работает недостаточно эффективно.
Delfi (Латвия): «Никто не предупреждал!». 39 историй о том, что женщин удивило во время беременности
Канада стала первой в истории командой выигравшей ЧМ по хоккею, проиграв три матча на старте турнира