Счета с большим количеством переводов попадут под подозрение
afanasy.bizБанки должны усилить контроль за денежными операциями клиентов и оперативно выявлять подозрительные счета. Как сообщают «Известия», такие рекомендации даны банкам ЦБ, который, согласно дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, должен до конца ноября ввести их в практику.
Рекомендации направлены на борьбу с нелегальными трансакциями – платежами теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.